"Гардијан": ХСБЦ банка радила и са криминалцима

У оквиру серије текстова о незаконитом пословању ХСБЦ, Гардијан је већ пренео податке "Свисликса" које је објавио конзорцијум истраживачких новинара и европских медија, да је та банка помагала богатим клијентима, укључујући неке из Србије, да избегну порезе и сакрију милионе долара.

Упркос законској обавези од 1998. да спроводи посебне провере код ризичнијих клијената, ХСБЦ је отварао рачуне особама умешаним у шест чувених скандала у Африци, укључујући највећи корупционашки случај у Кенији, трговину "крвавим" дијамантима и неколико спорних продаја војне опреме, пише данас Гардијан.

ХСБЦ је такође држао средства за банкаре оптужене за пљачку фондова из држава бившег Совјетског Савеза, као и људи умешаних у корупцију у државну нафтну компанију на Малти, кријумчарење кокаина из Доминиканске Републике и допинг професионалних бициклиста у Шпанији.

Швајцарски огранак је имао и рачуне за, како се наводи, "политички изложене људе", што значи више политичке званичнике или њихове рођаке с повећаним ризиком за умешаност у корупцију, прање новца или избегавање међународних санкција, при чему нема много назнака о додатним проверама њихових активности.

Умешаност ХСБЦ-а у сумњиво пословање зависи од случаја до случаја, показују подаци "Свисликса", наводи Гардијан.

У неким случајевима, тајни рачуни су, изгледа, били директно коришћени за трансакције у корупцији, док је у другима банка обезбеђивала услуге појединцима који су јавно оптужени за незаконито поступање.

Суочен с новим подацима, ХСБЦ је за Гардијан признао да је после куповине банке у Женеви 1999, "било превише високоризичних рачуна", а да су стандарни провере били ниски.

Та банка је одбила да расправља о детаљима појединачних клијената, али је поручила да је предузела мере за решавање проблема: затворила је рачуне особа које нису могле да докажу испуњавање пореских обавеза, престала је да отвара рачуне у случајевима када није могућа обавезна контрола, док је пооштрила процедуре за спречавање прања новца.

ХСБЦ банка је и раније била на удару због непроверавања клијената - одбор Сената Конгреса САД био је веома критичан због лоше контроле прања новца у тој банци уз оптужбе менаџмента да нису узимали у обзир везе с финансирањем терористичких група.