Читај ми!

Хапшење због прања новца у Привредном друштву "Аман"

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду у сарадњи са Одељењем за борбу против корупције МУП РС и Пореске полиције, ухапшено је пет особа због постојања основа сумње да су извршили кривична дела Прање новца и Пореска превара у вези са порезом на додату вредност.

Сумња се да су они у периоду од 1. децембра 2021. године до 31. јула 2023. године преко фантомских фирми извлачили новац у износу од око две милијарде динара из привредног друштва “Аман”, који су даље пласирали у иностранство, нелегалну градњу и куповину непокретности у намери да прикрију незаконито порекло имовине, наводи се у саопштењу.

Више јавно тужилаштво у Београду је преузело на даље поступање предмет против пет окривљених који се водио пред Трећим основним јавним тужилаштвом због кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе, након што се дошло до сазнања да се поред елемената тог кривичног дела у радњама осумњичених стичу и елементи кривичног дела Прање новца, које је у надлежности Вишег јавног тужилаштва.

Преузет је и предмет из Другог основног јавног тужилаштва у Београду које је вршило провере у вези са пореским кривичним делом.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 11 осумњичених од којих се пет већ налази у притвору, петоро је данас лишено слободе, док ће против једне осумњичене бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Данас су лишени слободе стварни власници фантомских фирми М. Б., Р. Б., Н. Б., Ј. А., и књиговођа М. С., док ће против А. А. бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

У притвору се већ налазе заступници ПД “Аман” Н. П., М. Б., законски заступници ПД “Аман рил естејт” М. В. и К. С., као и двоје фиктивних инвеститора у градњу нелегалног објекта С. М. и М. Н.

Постоје основи сумње да су осумњичени преко мреже фантомских фирми подношењем лажних фактура извлачили новац из ПД “Аман” који су потом подизали са рачуна фантомских фирми и део даље без основа пласирали у иностранство, у Кину.

субота, 23. новембар 2024.
1° C

Коментари

Bravo
Шта је све (не)дозвољено да се једе када имате повишен холестерол
Krusevac
Преминуо новинар Драган Бабић
Omiljeni režiser
Луис Буњуел – редитељ који нам је показао да ово није најбољи од свих могућих светова
Posle toliko vremena..
Репер Диди најбогатији међу славнима, Ђоковић на 68. месту
Zdravlje
Редовно коришћење аспирина узрокује хиљаде смрти годишње