Претрага
Таг: прање новца
субота, 27. јул 2024, 12:02 -> 12:26
Поново притвор власнику дестилерије и шесторици осумњичених због трговине наркотицима и прање новца
Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал поново је одредио притвор власнику дестилерије Д. Ђ., оптуженом за трговину наркотицима и прање новца. Притвор је одређен још шесторици...
петак, 12. јул 2024, 10:56 -> 11:19
Тужилаштво тражи притвор за осумњичене из Привредног друштава "Аман"
У Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушано је пет осумњичених да су у периоду од 1. децембра 2021. године до 31. јула 2023. године преко фантомских фирми извлачили...
среда, 10. јул 2024, 20:21 -> 20:29
Ниш, одређен притвор осумњиченом за прање новца
Суд је одредио притвор до 30 дана осумњиченом организатору криминалне групе из Ниша, која се сумњичи да је крађама и разбојништвима по Европи стекла 13 милиона евра, којим су у Србији и Грчкој куповали...
среда, 10. јул 2024, 14:06 -> 16:34
Хапшење због прања новца у Привредном друштву "Аман"
По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду у сарадњи са Одељењем за борбу против корупције МУП РС и Пореске полиције, ухапшено је пет особа због постојања основа...
среда, 12. јун 2024, 11:25 -> 11:50
Јавно тужилаштво подигло оптужнице против десет особа због прања новца
Јавно тужилаштвo за организовани криминал подигло оптужницу против девет окривљених који се терете за извршење кривичног дела удруживање ради вршења више кривичних дела прања новца и навођења на оверавање...
среда, 03. апр 2024, 12:45 -> 12:52
Ухапшено 16 особа у Крагујевцу, осумњичени за прање новца преко пољопривредних газдинстава
Због сумње да су преко лажног откупа пољопривредних производа “опрали“ више од 83 милиона динара, ухапшено је 16 особа у Крагујевцу...
петак, 29. мар 2024, 18:18 -> 18:25
Ухапшени власници пољопривредних газдинстава због сумње да су утајили порез
Због сумње да су учествовали у утаји пореза и прању новца ухапшена су шеснаесторица власника пољопривредних газдинстава...
четвртак, 28. мар 2024, 16:15 -> 16:41
Притвор окривљенима због прања новца
Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је донео решење којим је према окривљенима П.Д., Д.П. и А.С. одредио притвор, који им по том решењу може трајати...
понедељак, 25. мар 2024, 08:00 -> 11:21
Србија има пресуда за прање новца као цео регион заједно – ипак, казнена политика је блага
Директор Управе за спречавање прања новца др Жељко Радовановић објашњава у разговору за РТС како изгледа истрага прања новца од тренутка када се посумња да је дошло до сумњиве трансакције. Истиче да у овом...
понедељак, 18. мар 2024, 13:55 -> 14:23
Надзорно тело Савета Европе за прање новца: Србија "углавном ускладила" већину препорука
Србија је остварила напредак у развоју система за борбу против прања новца и финансирања тероризма, закључак је извештаја Манивала (MONEYVAL), надзорног тела Савета Европе...