Одређен притвор за десеторо осумњичених за прање новца

Виши суд у Београду одредио је притвор осумњиченима да су као одговорна лица више привредних друштава у претходном периоду симулованим пословима извлачили новац са рачуна својих привредних друштава преко других привредних друштава, такозваних перачких фирми, који су потом подизали и враћали уз задржавање провизије у износу од пет до 10 одсто.

Притвор је одређен М. Р, Љ. И, С. Ш, В. К, Д. Б. К, Ј. Ч, Д. А, Б. Ч, А. С. и Б. Т. да не би утицали на сведоке, док је према М. Р. одређен и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дело, саопштила је портпаролка тог суда Милица Величковић.

Истим решењем је према окривљенима В. С, Ђ. Р, З. В. и Ж. Б. одређена мера забране прилажења састајања и комуницирања са сведоцима.

У овој акцији ухапшени су Ј. Ч, Д. А, В. С, Б. Ч, Б. Т, Д. С, А. С, А. С, М. Р, З. В, И. П, Ђ. Р, Ж. Б, Љ. И, С. Ш, М. О, Д. Б. К. и В. К.

Десеторо осумњичених се на саслушању у Вишем јавном тужилаштву бранило ћутањем, док је њих осморо изнело одбрану.

Осам особа тренутно није доступно правосудним органима и за њима ће бити расписане потраге.

Против петоро људи су поднете кривичне пријаве у редовном поступку.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 31 особа, а свима се на терет ставља кривично дело прање новца.

Сумња се да су Ј. Ч, Д. А, В. С, М. Т, А. С, Б.Ч, Б. Т, А.С, Д.С. и још четири особе које су тренутно недоступне, у периоду од 15. септембра 2021. до 26. јула 2023. године, као група прикрили и лажно приказали чињенице о имовини са знањем да потиче од криминалне делатности те су стекли, држали и користили ту имовину чији износ прелази милион и петсто хиљада динара.

Д. А, Ј. Ч. и још једна особа, у овом тренутку недоступна, као организатори групе осмислили су план деловања тако да други осумњичени, чланови групе преузимају већ постојећа привредна друштва, и то "М. P. Т. А. Sunapsa doo", "Central Logistic System", "Grafomill doo", "Timing doo", "Otis Pedeseb" и "Флексибилност доо". Потом су, како се наводи, као одговорна лица тих привредних друштава оверавали пословну документацију неистините садржине.

"И то рачуне и отпремнице у којима је неистинито приказиван промет робе, вршење радова и услуга између наведених привредних друштава под контролом групе и привредних друштава корисника услуга групе. Ова привредна друштва су претходно проналазили осумњичени Д. К. и Д. А, па су на основу тако сачињених и оверених рачуна и отпремница, привредна друштва, односно, законски заступници вршили уплате на рачуне привредних друштава под контролом групе", закључује се у саопштењу.

Објашњава се да су чланови групе потом та средства подизали у готовини и предавали их организаторима који су лично – или преко чланова група – враћали новац одговорним лицима привредних друштава која су новац и уплатила, уз задржавање за себе и за припаднике групе провизије у износу од пет до 10 одсто уплаћеног новца.