Најопсежнија акција у борби против корупције – ухапшено 18 особа које се терете за прање новца

Наводи се да осам особа тренутно "није доступно правосудним органима", као и да ће за њима ће бити расписане потраге.

"Кривична пријава у редовном поступку биће поднета против још пет особа, од којих се једна особа већ налази у затвору на извршењу казне, а једно је у притвору у другом предмету", наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Ухапшени су Ј. Ч, Д. А, В. С, Б. Ч, Б. Т, Д. С, А. С, А. С, М. Р, З. В, И. П, Ђ. Р, Ж. Б, Љ. И, С. Ш, М. О, Д. Б. К. и В. К.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 31 особа, а свима се на терет ставља кривично дело прање новца.

"Постоје основи сумње да су Ј. Ч, Д. А, В. С, М. Т, А. С, Б. Ч Б. Т, А. С, Д. С. и још четири особе које су тренутно недоступне, у периоду од 15. септембра 2021. до 26.јула 2023. године као група прикрили и лажно приказали чињенице о имовини са знањем да потиче од криминалне делатности. Тако су стекли, држали и користили ту имовину чији износ прелази милион и петсто хиљада динара", истиче се у саопштењу ВЈТ-а.

Наглашава се да су Д. А, Ј. Ч. и још једна особа која није ухапшена у овом тренутку, као организатори групе, осмислили план деловања тако да други осумњичени и чланови групе преузимају већ постојећа привредна друштва, и то "М. P. Т. А. Sunapsa doo", "Central Logistic System", "Grafomill doo", "Timing doo", "Otis Pedeseb" и "Флексибилност доо". Потом су, како се наводи, као одговорна лица тих привредних друштава оверавали пословну документацију неистините садржине.

"И то рачуне и отпремнице у којима је неистинито приказиван промет робе, вршење радова и услуга између наведених привредних друштава под контролом групе и привредних друштава корисника услуга групе. Ова привредна друштва су претходно проналазили осумњичени Д. К. и Д. А, па су на основу тако сачињених и оверених рачуна и отпремница, привредна друштва, односно, законски заступници вршили уплате на рачуне привредних друштава под контролом групе", закључује се у саопштењу.

Објашњава се да су чланови групе потом та средства подизали у готовини и предавали их организаторима који су лично – или преко чланова група – враћали новац одговорним лицима привредних друштава која су новац и уплатила, уз задржавање за себе и за припаднике групе провизије у износу од пет до 10 одсто уплаћеног новца.

Како сазнаје РТС из избора блиским истрази, међу ухапшенима су директор фирме "Грас Гарден доо", задужене за пејзажну архитектуру пројекта "Београда на води", одговорно лице фирме "Саванова плус", за кривично дело прање новца, власника винарије "Шкрбић" као и власник фирме "НБ И. Н. А. Т." из Крагујевца, која се бави производњом оружја.

Законски заступник клуба "Фристајлер" такође је осумњичен за прање новца и за њим ће бити расписана потрага, сазнаје РТС.

Кривичне пријаве

По налогу Вишег јавног тужиластва, Управа криминалистичке полиције поднела је кривичне пријаве против законског заступник фирме "Путеви ад Ужице".

Кривичне пријаве поднете су и против одговорних лица фирме "Електролукс" из Ниша, "Тончев груп" из Ниша, "Тончев градња" и других фирми због сумње да су починили исто кривично дело.