SDT tvrdi: Kriminalna organizacija "oprala" 315 miliona evra u Crnoj Gori
Tužiteljka Lidija Vukčević je na presu Specijalnog državnog tužilaštva navela da su u predmetu "SEPA" u martu tekuće godine podneli krivičnu prijavu protiv Đ. M. koji je formirao kriminalnu organizaciju čiju cilj je bio pranje novca, prenose "Vijesti".
U tom predmetu prijava je podneta protiv P.Đ, K. D, J. D, B. M, E. N. i više NN lica.
Lidija Vukčević je rekla da su članovi te kriminalne grupe stupali u kontakt sa klijentima koji već imaju novac na računima i onda ih koristila za pranje novca.
Objasnila je da je novac fizički transportovan do tih ljudi, a oni su ih transferisali preko svojih poslovnih računa preko SEPA sistema.
Pojasnila je da je na taj način oprano oko 315 miliona evra.
Ista kriminalna grupa fizički je čistila novac koji je ofarban nakon pokušaja pljačke.
Коментари