Акција Моби Дик једна од највећих у ЕУ – утаја пореза од 520 милиона евра

Преко 350 компанија умешано је у једну од највећих превара за утају пореза и прање новца у Европској унији. Заједно су направиле лажне фактуре у вредноси од 1,3 милијарди евра у периоду од 2020. године до данас.

У превару су укључени чланови организованог криминала са Сицилије и Кампаније, који су безбеђивали приходе "рингишпил преварама", којима су оправдали добит стечену криминалним радњама.

Нелегалним поступцима избегли су плаћање пореза који је могућ захваљујући различитим начинима преноса робе између разних компанија које се налазе у разним државама.

Пуковник Лукини из Ломбардије наводи да финансијска полицица Варезеа, Милана и Палерма, у сарадњи са државном полицијом, спроводи огромну операцију против криминалног удружења усмереног на пореску превару, посебно на "прање" ПДВ-а.

"Ово је истрага Европског тужилаштва, посебно европских делегираних тужилаца Милана и Палерма, у којој је истражни судија суда у Милану издао налог за притвор 34 особе, још десет је у кућном притвору, док су за последње четири особе изречене мере забране рада. Осумњичени су, у различитим својствима, одговарали за злочиначко удруживање у циљу избегавања плаћања ПДВ-а унутар заједнице у промету информатичке робе и прања добити повезане са тим", рекао је Лукини.

Истраге у девет земаља Европске уније

Судија је донео решење о превентивној заплени имовине, новца и драгоцености за преко 520 милиона евра. Реч је о кривичном предмету у коме је под истрагом 200 лица и умешано преко 400 компанија које имају седиште не само у Италији, већ у осам земаља Европске уније где истовремено исти број мера спроводе полицијске снаге тих земаља.

Хапшења, претреси и заплене десиле су се и у другим земљама Европске Уније које су погођене преваром, а посебно у Шпанији, Луксембургу, Чешкој Републици, Словачкој, Хрватској, Бугарској, Кипру, Холандији али и у земљама које нису чланице ЕУ, као што је Швајцарска и Уједињени Арапски Емирати.

"Моби Дик" је одлучујућа акција за Европско тужилаштво, на којој је рађено већ дуже време, по речима главне тужитељке Лауре Ковеси, јер је примећена снажна умешаности опасних организованих криминалних група у буџетској превари у Европској Унији.

Ковеси је додала и да не постоје два одвојена криминална света, већ да се свет опасних криминалаца који тргују дрогом и људима са једне стране меша са светом криминалаца у белим кошуљама који су корумпирани и перу новац, са друге стране.