Pohvale i preporuke za borbu protiv pranja novca i terorizma

Komitet SE se u danas objavljenom izveštaju bavi analizom načina na koji Srbija primenjuje međunarodne standarde na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u periodu počev od poslednje procene 2009. i preporučuje Akacioni plan za rešavanje nedostataka.

Komitet je u izveštaju naglasio da treba da bude uspostavljena jasna kriminalna politika o istragama o pranju novca i krivičnom gonjenju, uključujući centralizovanu bazu podataka za sve slučajeve i koordinisanu strategiju.

Komitet ocenjuje u izveštaju da se Srbija suočava sa brojnim značajnim pretnjama od pranja novca i ističe da glavna pretnja dolazi od organizovanih kriminalinih grupa, koje su uključene u krijumčarenje i trgovinu opojnim drogama i trgovinu ljudima.

Naglašeno je i da se krivičnim delima u vezi sa utajom poreza i korupcijom ostvaraju značajni prihodi od kriminala.

Kupovina nekretnina, vredne pokretne imovine i ulaganje u obveznice su omiljene metode pranja novca zbog čega su sektori bankarstva, doznaki i nekretnina posebno skloni riziku pranja novca, dodaje se u izveštaju.

Navodi se i da je Srbija u velikoj meri izložena prekograničnim nezakonitim tokovima.
Srbija, kao prva zemlja Manivala koja je sprovela potpunu procenu nacionalnog rizika, razume ove rizike, ocenjuje Komitet.

Iako je, kako navodi, utvrđeno da banke i oni koji obezbeđuju doznake novca primenjuju efikasne mere u borbi sa rizikom, to nije bio slučaj u vezi sa agentima za nekretnine.

S obzirom da se separatističke i/ili ekstremističke grupe nalaze u regionu i u određenim delovima južnih krajeva naše zemlje, Srbija se, ocenjuje Komitet, suočava sa povećanim rizikom od finansiranja terorizma, naročito u vezi sa neprofitnim sektorom i neformalnim novčanim doznakama.

Zvaničnici to priznaju i preduzeli su mere za rešavanje rizika, dodaje se u izveštaju, ali se naglašava da nema osuda u vezi sa finansiranjem terorizma i da je sprovedeno samo jedno krivično gonjenje.

"Pored toga, postojeći mehanizam ciljanih finansijskih sankcija, koji se odnosi na finansiranje terorizma, ne omogućava primenu lista 'bez odlaganja"', navodi se u izveštaju i dodaje da to ukazuje da napori u polju borbe protiv finansiranja terorizma treba da budu pojačani.

Srbija treba da u maju 2017. godine izvesti to telo Saveta Evrope o primeni preporuka u okviru proširenih procedura praćenja.